美国开发商滥用中国投资者移民4950万美元资金遭处罚
来源：观点地产网
2018-12-15 08:07
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观点地产网讯：12月12日，美国证券交易委员会发布公告称，三名休斯顿地区的开发商，就其滥用从90名中国投资者手中募集的EB-5资金，与证券交易委员会达成和解。
据观点地产新媒体了解，EB-5（Employment Based Fifth Preference）是美国移民法中针对海外投资移民者所设立的移民签证类别，此签证类别的申请条件为“直接或间接创造十个就业机会”，是所有美国移民类别中，申请核准时间最短、资格条件限制最少的一条便捷通道。
这三家休斯顿开发商包括AMG Senior、AMG Community和AMG Residential。他们通过Crown Point Regional Center区域中心，在2015年5月至2017年3月间，一共募集了4950万美元。
根据美国证券交易委员会的规定，这三家开发商对投资者称募集资金将用于指定的房地产项目开发。但实际上开发商将其中的2050万美元挪至母公司旗下其他实体用于“未公开和不正当”的目的，其中包括为两个不相关房地产项目购买资金。另外，据调查这三名开发商还在融资文件中不恰当的使用了两名房地产专家的头衔和角色。
美国证券交易委员会沃斯堡地区办事处主任Shamoil T. Shipchandler表示，“这些开发商从投资者手中获得了近5000万美元的EB-5产品，这些产品是基于误导性陈述的并涉及滥用募集资金。”
在未承认或否认美国证券交易委员会的调查结果的情况下，三名开发商集体同意支付撤销费用4950万美元加上114.41万美元的利息和80万美元的罚款。该命令认为开发商应在结算前支付中国投资者款项的分红，并规定利息将分配给投资者。
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